Fraude en San Pedro: acusaron y registraron las casas de los principales sospechosos

Esta mañana, la Policía Federal realizó varios allanamientos en San Pedro en relación con un presunto esquema Ponzi. Los sospechosos principales son Luis Pardo y Lucas Liberatti, quienes se cree están detrás de RainbowEX.

El fiscal federal Matías Di Lello ordenó los procedimientos y acusó a Pardo y Liberatti por realizar operaciones financieras ilegales. El crimen de estafa está siendo investigado por la fiscal María Viviani, quien ya ha recibido al menos cuatro personas que presentaron denuncias en su oficina en San Nicolás.

Pardo, de 33 años, que trabaja en Papel Prensa según sus documentos de jubilación, ha sido mencionado recientemente en redes sociales por personas que invierten en la empresa y posibles afectados. Participó en un evento en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio de actores polacos que fingían ser ejecutivos de una empresa llamada Knight Consortium, que estaba a cargo de RainbowEX.

Por otro lado, Liberatti está relacionado, según información del caso, con Over Cash, la empresa financiera inspeccionada a principios de esta semana en la calle Mitre en San Pedro, que se supone es la sede de RainbowEX para operar en la región. Según un documento oficial, forma parte del grupo de mujeres que dirigen la empresa financiera, todas residentes en la ciudad de Buenos Aires y con dirección en Retiro.

Los pasos están siendo llevados a cabo por la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA en casas ubicadas en el Barrio Escorial y en la calle Almafuerte, hasta ahora no se han reportado novedades. En cambio, en las redes sociales de Pardo se publican contenidos que podrían resultar escandalosos para las posibles víctimas. El acusado compartió en su cuenta de Facebook imágenes de la televisión que mostraban la cobertura del caso, donde se veían supuestas donaciones de comida y juguetes a comedores infantiles con el logo de Knight Consortium. Además, duerme con el premio que se dio a sí mismo en la ceremonia del Emperador.

El caso de Di Lello avanza rápidamente. El viernes por la noche, el juez Carlos Villafuerte Ruzo aprobó la solicitud del fiscal para cerrar el sitio de Knight Consortium. Este sitio había anunciado una suspensión de pagos misteriosa de dos semanas. Esta medida busca evitar que se acceda al sitio desde Argentina y fue solicitada al ENACOM.

En su investigación, Di Lello se refirió a las acciones examinadas que, según el Municipio de San Pedro, podrían haber afectado alrededor del 20% de la población local al captar fondos en una plataforma no autorizada para operar en Argentina.

El actor Walcerz habló ayer con Infobae desde Polonia, donde recibió insultos y amenazas en sus redes sociales. "Ninguno de nosotros se esconde y no tenemos secretos." Me siento muy triste por todo lo que está pasando. Nunca pensé que estaría involucrado en algo así. He pasado toda mi vida dedicándome solo al arte, la música y el cine, sin participar en nada más. "Realmente me gustaría que los argentinos supieran y comprendieran que no estamos involucrados en esto", declaró.

"Descubrimos que la agencia nos engañó y nos puso en peligro." Nos utilizaron para engañar a otras personas. Afirmo que somos completamente transparentes y estamos dispuestos a colaborar. Maurycy y yo ya estamos hablando con la Embajada de Polonia en Argentina", siguió diciendo.

Hoy, la Justicia federal está observando con interés su función en la situación.