Investigación revela red de influencias, operaciones offshore y posible manipulación en torno a la criptomoneda $LIBRA y el entorno de Javier Milei

La investigación judicial que involucra a Mauricio Novelli, un lobbista cercano al entorno del presidente argentino Javier Milei, ha puesto al descubierto una compleja red de influencias y transacciones económicas que sitúan a la criptomoneda $LIBRA en el centro de un entramado de posibles irregularidades y maniobras financieras. La evidencia, recopilada por peritos oficiales y analizada por el Ministerio Público Fiscal, revela la existencia de pagos en efectivo, operaciones con empresas offshore y una intensa gestión de contactos con actores políticos y empresariales vinculados a la Casa Rosada.

Según los registros, desde mediados de 2023 Novelli, a través de su firma N&W Profesional Traders, realizaba pagos mensuales de hasta 2.000 dólares en USDT a influenciadores, incluido Milei en su etapa como diputado nacional, incrementando la cifra a 4.000 dólares tras la llegada de La Libertad Avanza al gobierno. Estos pagos formaban parte de una estrategia de promoción de criptoactivos que, según la versión oficial, Milei habría aceptado de manera casual, una declaración que los peritajes desmienten al evidenciar comunicaciones y movimientos que sugieren un plan coordinado.

El expediente revela además que Novelli y su socio Jeremías Walsh crearon sociedades en Delaware y las Islas Vírgenes Británicas, gestionaron cuentas en Miami y Panamá, y mantuvieron contacto con plataformas radicadas en las Islas Caimán. Documentos hallados en el teléfono del lobista confirman que en diciembre de 2021 firmó un formulario para constituir una sociedad offshore en las Islas Vírgenes y que, dos meses después, asumió la dirección de Vulcano International Ltd, empresa que promovió el token $Vulcano, afectado por un colapso bursátil que generó pérdidas millonarias a inversores en la blockchain de Solana.

El dispositivo de Novelli revela 17 interacciones digitales con una dirección en George Town, Islas Caimán, vinculada a sociedades dedicadas a la gestión de activos y constitución de empresas. De esas interacciones, al menos dos se produjeron en momentos clave: una horas antes de una reunión entre Milei y Hayden Davis, creador de $LIBRA, en la Casa Rosada, y otra, un día antes del lanzamiento oficial de la criptomoneda en Texas.

El 14 de febrero de 2025, en la misma jornada del debut de $LIBRA, se registraron comunicaciones entre Novelli y los hermanos Milei, en un contexto que evidencia una relación previa y posterior a la promoción del token. Aunque inicialmente Milei negó tener información detallada sobre el proyecto, los peritajes demostraron comunicaciones directas con Novelli antes y después del tuit promocional publicado por el presidente, cuando aún no existía un contrato formal para invertir en la criptomoneda.

Un hallazgo relevante en la causa es un borrador de “oferta irrevocable” fechado en noviembre de 2024, en el que Novelli proponía formalizar una alianza empresarial vinculada a $LIBRA, con la meta de cerrar contratos por 10 millones de dólares antes de abril de 2025 y extender la asociación por dos años y medio. El documento también contemplaba mecanismos para facilitar diálogos con figuras del entorno presidencial, incluyendo a Milei, su familia, el gabinete y el Congreso, así como la promoción de la postura argentina sobre blockchain y la creación de una “Moneda de Libertad”.

Este entramado de relaciones y operaciones financieras, que combina transacciones en criptomonedas, sociedades offshore y contactos políticos, genera serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las acciones que rodean la promoción de $LIBRA y las posibles influencias en decisiones públicas, poniendo en jaque la narrativa oficial sobre la participación de Milei en estos proyectos. La investigación continúa en curso, mientras la Justicia busca esclarecer las implicancias de estas maniobras en el contexto político y económico del país.

La investigación en curso revela una serie de indicios que apuntan a una posible trama de manipulación y tráfico de influencias en torno a la gestión del presidente Javier Milei y su entorno cercano. Según fuentes judiciales, Mauricio Novelli, quien además de gestionar pagos, habría evaluado y filtrado empresarios del ecosistema cripto con acceso directo al mandatario, controlando quiénes podían acercarse a Milei durante eventos oficiales y actividades privadas.

Uno de los focos de la pesquisa son las comunicaciones internas del evento Tech Forum, realizado en octubre de 2024, donde chats con funcionarios de la Casa Rosada muestran que Novelli habría ejercido un rol de gatekeeper, determinando quiénes tenían acceso a un nivel VIP, posiblemente en función de gestiones económicas o beneficios particulares. El patrocinio del evento, que incluía tarifas hasta de 50 mil dólares para el nivel Black —presentado como una colaboración con Argentina.gob.ar y con Milei como principal disertante—, refuerza las sospechas de un vínculo entre intereses económicos y la agenda presidencial.

Además, se documentaron movimientos de Novelli en el ámbito oficial, incluyendo envíos de regalos a funcionarios y encuentros presenciales, uno de los cuales, ocurrido en abril de 2024, involucró una visita a la Casa Rosada junto a Iván Canales Vandewijngaerden y August Von Finck. En esa reunión, se discutió un proyecto para acuñar una moneda con la leyenda “viva la libertad carajo”, que finalmente fue suspendido ante la aparición de un escándalo relacionado con el token $LIBRA.

El eje central de la investigación judicial apunta a determinar si existió una maniobra de “pump and dump” —es decir, inflar artificialmente el valor del token $LIBRA para beneficiarse de su posterior caída—, aprovechando la exposición pública y el supuesto apoyo presidencial. La denuncia inicial indica que, tras un tuit de Milei, el token alcanzó un valor cercano a los 5 dólares en pocas horas, para luego desplomarse, lo que habría generado ganancias para un grupo reducido de operadores vinculados a firmas pequeñas y medianas, algunas de las cuales estarían relacionadas con las sociedades y cuentas incautadas a Novelli y otros imputados.

La Justicia busca establecer si, mediante contratos, comunicaciones y contactos con el entorno presidencial, se facilitó la creación y promoción de $LIBRA en un marco que podría implicar transferencias económicas ilegales y un acceso privilegiado a funcionarios públicos. En ese sentido, se analiza la posible vulneración del artículo 92 de la Constitución Nacional, que prohíbe al presidente percibir emolumentos o beneficios adicionales durante su mandato, sugiriendo que estas actividades podrían constituir delitos vinculados a enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

El fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi están revisando una extensa documentación que incluye cuentas, sociedades constituidas en jurisdicciones opacas y comunicaciones internas, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades y determinar si se configuraron delitos en el marco de esta trama.