Insaurralde a indagatoria en 10 días

El caso contra el ex alcalde de Lomas de Zamora comenzó después de que Sofía Clerici compartiera fotos de los dos en un barco en Marbella.

El fiscal Sergio Mola solicitó el jueves interrogar a Martín Insaurralde, ex alcalde de Lomas de Zamora, por lavado de dinero. Al mismo tiempo, el juez federal Ernesto Kreplak le dio un plazo de 10 días para que explique sus posesiones en una investigación por enriquecimiento ilícito.

La doble decisión fortalece el caso contra Insaurralde, que comenzó en octubre pasado durante las elecciones. En ese momento, la modelo Sofía Clerici publicó fotos en Instagram con Insaurralde mientras viajaban en un yate llamado Bandido por el mar Mediterráneo. También se les veía bebiendo champagne en un lujoso condominio en Marbella, donde una noche puede costar más de 10 mil dólares.

En el documento firmado por Mola y la PROCELAC, a cargo de Diego Velasco, que se encarga de investigar el lavado de dinero, se detalla toda la riqueza que se le atribuye a Insaurralde. Se conocen datos sobre los 75 viajes que hizo al extranjero el ex jefe de Gabinete de la Provincia, la compra de propiedades a través de terceros y el uso de autos registrados a nombre de otras personas, entre otras actividades sospechosas.

Además del ex alcalde, el fiscal Mola solicita que se investigue a sus hijos Martín Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Insaurralde; a su ex esposa Carolina Álvarez, a su sobrino Gastón Barrachina y a Víctor Donadio. A estos últimos los ve como posibles cómplices del ex funcionario.

Según el fiscal, todas estas personas ayudaron a mover dinero obtenido de actos corruptos relacionados con las funciones públicas de Martín Insaurralde, demostrados por situaciones de incompatibilidad, conflictos de interés y un aumento significativo en su riqueza que no se explica con sus ingresos legales. Se cree que todos los bienes y dinero de Insaurralde son prueba de que ha lavado dinero obtenido de manera corrupta.

En el documento, el fiscal explica todas las acciones que Insaurralde y las personas cercanas a él llevaron a cabo para esconder la compra de cosas y para limpiar dinero usando empresas y personas que actuaban en su nombre.

Y dice que solo en los años 2022 y 2023, Insaurralde gastó alrededor de 98,133 dólares en vuelos internacionales comerciales y privados. Se menciona que esta cantidad es demasiado alta para alguien que ha trabajado en el sector público durante toda su vida laboral.

"Estos fondos provendrían de actos corruptos relacionados con los cargos públicos que ocupó desde, al menos, el año 2003 y habrían sido introducidos en la economía legal a través de métodos que esconden su verdadera procedencia." Los fiscales encontraron un aumento significativo en su riqueza que no se puede explicar con sus ingresos legítimos, los cuales provienen principalmente de sus trabajos en el gobierno.

Cuando describen los inicios políticos de Insaurralde, mencionan que comenzó en 2003 como concejal. Luego de ser intendente de Lomas de Zamora, se convirtió en jefe de Gabinete durante la gestión de Kicillof, de la cual se retiró tras un escándalo.

Según los fiscales, las acciones criminales comenzaron en 2006, tres años después de involucrarse en la política, y continuaron hasta 2023.

Uno de los detalles mencionados es sobre una casa que Insaurralde comenzó a construir en 2006 en el barrio cerrado Finca de San Vicente Club de Chacras en los lotes 242 y 243. Según el fiscal, Insaurralde y su ex pareja, Carolina Álvarez, compraron los terrenos de forma secreta utilizando un contrato especial con una empresa llamada Grandes Emprendimientos Inmobiliarios SA. Este acuerdo les permitió convertir "activos ilícitos para asegurarse de que no se pueda saber de dónde provienen o seguir su origen a su actividad pública".

La propiedad de esas parcelas se transfirió el 27 de octubre de 2006 a la empresa DOIO SRL por un monto de 27,578 dólares. El fiscal descubrió que la propiedad de esos terrenos regresó a Insaurralde después de que la empresa DOIO SRL le entregara el dinero a la empresa Sasaxa en 2011. Esta nueva compañía fue creada el 21 de octubre de 2009 por Insaurralde y su sobrino Barrachina.

Junto con las acciones planificadas, la compañía Doio SRL llevó a cabo varios proyectos de construcción en el Municipio de Lomas de Zamora, por lo menos desde 2006 hasta 2016.

En esa casa vivieron Insaurralde y Jésica Cirio. Según documentos, ambos pagaban los gastos de mantenimiento y los impuestos de la propiedad.

El fiscal también explica cómo se compró una casa en la calle Gral. José de San Martín 1440, Lomas de Zamora.

Sobre los coches, expertos mencionaron que Insaurralde no tiene automóviles propios, pero conduce vehículos de otras personas con permiso. Desde noviembre de 2017 hasta junio de 2021, tuvo un Chevrolet Tracker como su auto principal, pero también tenía permiso para conducir varios autos de lujo como un Volkswagen Tiguan 2.0, una Jeep Compass, un Audi Q3 y una Hyundai H1.

"Según los fiscales, este estudio muestra que Insaurralde utilizaba vehículos adquiridos por otras personas a través de permisos, lo que ocultaba quién era el verdadero dueño y complicaba seguir la pista de los bienes", explicaron. También señalaron que "usar autos para lavar dinero es una táctica común, ya que es fácil comprar, transferir y esconder la propiedad a nombre de terceros".

Viajar a otros países.
Para los fiscales, los viajes de Insaurralde son uno de los aspectos más importantes y tal vez lo que más les dificulta. "Para pagar esos viajes, utilizó agencias de viajes locales a las que les pagó en efectivo o con tarjetas de crédito de otras personas o empresas turísticas extranjeras. Esto fue para esconder que estaba usando dinero de origen desconocido, rompiendo así el rastro del pago de los gastos hacia él", explicaron los fiscales.

Insaurralde había creado un sistema en el que las agencias locales que recibían dinero ilegal activaban a otras agencias en el extranjero para comprar los servicios de viaje necesarios, lo que hacía difícil rastrear las operaciones.

Los fiscales están investigando detalladamente el viaje que hizo con Sofía Clerici a Marbella. Para quedarse en un lugar, gastó 27.911 euros. Esa factura fue pagada por la empresa Forest Travel Agency Inc. de Miami. El alquiler del yate Bandido por 8 horas costó 10.185 euros, además de 344,40 euros en gastos extras de comida y 360 euros en tres botellas de champaña Moët Brut. Pagó un total de 13.176 euros en impuestos.

El gasto fue realizado con una tarjeta de crédito Visa del banco JP Morgan a nombre de la agencia de viajes Forest Travel Agency Inc, de Miami. Los fiscales descubrieron un plan para esconder que Insaurralde pagó por completo ese viaje.