Jue. Sep 23rd, 2021

Cristina Papers. Panamá pidió informes sobre Lázaro Báez y Cristóbal López, que salpican a la vicepresidenta

Abrió una causa judicial en la que menciona a Cristina Kirchner. Quiere saber sobre 96 personas y empresas ligadas al «blanqueo de capitales».

La Justicia de Panamá abrió una investigación por lavado de dinero por las operaciones financieras que terminaron con la condena a 12 años de prisión de Lázaro Báez y envió un exhorto internacional a la Justicia argentina para que le informe sobre 96 personas y empresas relacionadas con esas operaciones, entre las que se destaca el empresario Cristóbal López.

Según informó el programa + Voces de Luis Majul, que se emite por la pantalla de La Nación+, el exhorto lo tramita la jueza federal María Servini, quien le envió a su colega Sebastián Casanello el cuestionario remitido por la Procuración de Justicia panameña.

En su exhorto, la justicia panameña menciona que «el objeto común de la investigación nace de una investigación periodística en la que se menciona un esquema de corrupción de las contrataciones públicas, entre otros delitos, en el cual está mencionada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras personas sobre las que concretamente se requiere».

El procurador de Panamá entendió que en ese esquema de contrataciones «estarían vinculadas las personas físicas y jurídicas por las cuales se exhorta; siendo que la actividad ilícita generó una lesión de millones de dólares a la República Argentina». Y también, que «los fondos aparentemente fueron objeto de un sinnúmero de operaciones llevadas a cabo tanto en Nevada como en la Argentina, por medio de estructuras societarias creadas por el Estudio Jurídico M.F. Corporate Services, filial del estudio jurídico Mossack Fonseca».

En este sentido, la Justicia de Panamá señala que Mossack Fonseca «habría creado algunas de esas sociedades en la República de Panamá y en otras jurisdicciones, y fueron presuntamente utilizadas para facilitar el ocultamiento de dinero» de la corrupción.

A cargo de la investigación por «blanqueo de capitales» está la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá, que busca obtener todo el material probatorio que permita identificar transacciones bancarias producto de actividades ilícitas, acreditar el origen y destino de los fondos, así como su relación con las personas jurídicas y físicas que participaron en las transacciones que ingresaron al sistema bancario panameño.

Por eso, la justicia panameña requirió información respecto a si existen o existieron procesos penales contra unas 96 personas y empresas, entre las que se menciona a Báez, a sus hijos y sus firmas, y a buena parte de los condenados con Báez por «la ruta del dinero K». También, quedaron bajo la lupa el empresario Cristóbal López, el ex valijero Leonardo Fariña y los operadores financieros en Suiza que facilitaron las tareas de lavado.

Fuentes judiciales citadas por La Nación, aseguraron que los pedidos panameños fueron respondidos este miércoles por Casanello a Servini.

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